Агентство по финмониторингу завершило расследование 57 дел о финансовых пирамидах. Ущерб от их деятельности составил почти 20 млрд тенге, сообщает «24KZ». Уже возмещено больше 12 млрд. Организаторы некоторых схем привлечены к ответственности.
Одно из дел касается финансовой пирамиды Hit Beat Music. Мошенники выдавали себя за иностранную компанию и привлекали деньги, обещая высокие доходы: от 10% до 15%. Так им удалось обмануть казахстанцев на 255 млн тенге. Суд приговорил основателей финансовой пирамиды к 5 и 6 годам тюрьмы.
В агентстве также отметили, что проводят анализ соцсетей для выявления мошенничества, отслеживая подозрительные активности и фальшивые профили.
Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК: