18+

Казахстанцы продолжают вкладываться в сомнительные схемы заработка

10:39, 10 декабря 2024 г.
Видео
Криминал

Только за этот год завершено 68 уголовных дел, ущерб по которым превысил 20 миллиардов тенге. Обманутые вкладчики часто сталкиваются с замаскированными схемами, сообщает otyrar.kz

Привлеченные обещаниями баснословной прибыли, люди готовы вкладывать миллионы, не задумываясь о рисках. Иллюзия легких денег порой затмевает здравый смысл, оставляя за собой лишь финансовые потери и разочарование. Только в этом году в агентстве по финансовому мониторингу завершили 68 уголовных дел по финпирамидам с ущербом более 20 млрд тенге. Вкладчикам возместили больше 13 миллиардов тенге. Так, одна из крупных финансовых пирамид маскировалась под громким названием компании EOLUS. Организаторы обещали огромную прибыль под видом вложения в возобновляемые источники энергии. Вот только деньги казахстанцев шли только в карманы организаторам.

Андрей Давыдов, руководитель управления превенции департамента превенции и аналитических разработок АФМ: «Еще один проект, организаторы из Китая через завербованных казахстанцев предлагали вложиться в строительство фармзаводов, производство лекарств. Минимальный взнос 200 тысяч с доходом до 700%, за каждого привлеченного вкладчика начислялся бонус. Но вместо средств начислялись воздушные цифры. Криптовалюта переводилась за рубеж. Обмануты 2500 граждан которые отдали мошенникам больше 3 миллиардов тенге. Организаторы привлечены к уголовной ответственности».

В интернет-пространстве с начала года заблокировали 47 финпирамид. Закрыто почти 300 чатов в социальных сетях, где состояло около 2 млн участников – потенциальных вкладчиков. При этом есть явные признаки, как выявить финансовую пирамиду.

Андрей Давыдов, руководитель управления превенции департамента превенции и аналитических разработок АФМ: «Зачастую люди продают единственное жилье, продают машины, берут кредиты и вкладывают деньги в сомнительные проекты. Если вам предлагают 100% в год и выше надо задуматься. Второе, обязательное привлечение дополнительных клиентов. Третье, активная реклама в интернете, притом, что работодателя вы не видите вживую. Четвертое, компания не имеет регистрации в РК или зарегистрирована недавно, отсутствие лицензии. Список лицензиатов опубликован на сайте агентства развития и регулирования финансового рынка. Нет юридического сопровождения (отсутствует договор либо он составлен без обязательств сторон). Вклады принимают наличными деньгами, криптой либо через платежные системы в обход банков».

В АФМ также запущен Телеграм-бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды. Эксперты настоятельно призывают казахстанцев быть осмотрительными и не доверять заманчивым обещаниям быстрого обогащения. Легкие деньги, как правило, оборачиваются большими потерями, поэтому важно тщательно проверять любую финансовую схему и не поддаваться эмоциям.

Казахстанцы Обман